中国工商银行大连泉水支行：强抓严管 守护群众“钱袋子”

近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，严重威胁群众财产安全。中国工商银行大连泉水支行在中国人民银行大连市分行、市反诈中心的指导下，与属地公安分局紧密协作，通过“加强警银联动、强化风险管理、深化宣传引导”三位一体工作模式，构建起防范电信网络诈骗的坚实屏障。

“多亏你们帮忙，不然我的钱就没了！”近日，客户李女士匆忙来到网点要求取现12万元，工作人员发现这笔资金刚入账，符合可疑取现特征。网点负责人本着对客户负责的态度，通过交流询问，初步判断其正在遭遇电信网络诈骗，立即联系属地公安机关。在民警协助下，成功劝阻拦截，避免了客户损失。

作为泉水街道主要金融服务网点，该行与甘井子区反诈中心、周边派出所及分支行反诈小组建立常态化联动机制，遇可疑情况第一时间对接警方，有效阻断资金链。目前已累计报送可疑线索150条，成功劝阻18名受害人，拦截可疑交易金额75万元。

中国工商银行大连泉水支行按要求对新开账户和存量账户认真落实分级分类管理，精准开展排查和管控。认真落实“五问两查”尽职调查和新开户回访工作，近两年累计完成回访3000余次，做到新开户100%覆盖。同时强化存量账户存续期管理，针对分行下发的400余户风险账户数据逐户核查，对35户潜在风险账户采取管控措施，累计排查管控风险账户325户。

针对泉水地区老年居民集中的特点，该行多举措开展反诈宣传。带领员工学习各类案例及反诈工作技巧，2023年以来培养专业反诈讲师2名，累计发放宣传资料1万余份，开展反诈主题厅堂微沙龙1000余场。每月定期走进养老院、社区、企业，累计开展专题讲座、上门服务等活动110余次，覆盖2.2万人次，切实将反诈知识送到群众身边。

打击电信网络诈骗是长期攻坚战，中国工商银行大连泉水支行将持续把反诈工作融入日常，以实际行动守护金融安全，守护好群众的“钱袋子”。

来源：大连公安
编辑：晋泽乔

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• 发布日期：2025-04-18 09:37:00
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