央行：8月1日起现金买黄金钻石超10万元需上报据中国人民银行网站消息，为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，近日，央行印发了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），自2025年8月1日起正式施行。　　《办法》规定，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现

制图／察画汇创意社　王翊乔洗钱犯罪的根本动因是要将非法所得合法化。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，被洗的钱都是上游犯罪的所得及其收益。自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关采取系列反洗钱工作举措，不断加大反洗钱工作力度，不断增强“一案双查”意

4月21日至25日由中国人民银行反洗钱局主办金融时报社协办的2025年反洗钱知识线上答题活动即将上线《金融时报》将带领大家通过答题活动更加全面地了解反洗钱知识让我们一起做诚实守信公民更好维护自身权益！参与时间答题时间：4月21日-25日 8:00-24:00参与方式1、长按或扫描下方二维码2、欢迎关